黑比索事发后第六天。
千亿资金早已在各个国家,银行,信托中成淀为静默信托,所有痕迹被层层加密、拆分、覆盖。
外界风平浪静,仿佛那天的惊天操作从未发生。
VG45层。
CNBV稽查组一行六人,手持正式调查函,面色凝重。
带队的是金融监管局资深总监,这种级别出动意味着已经被华盛顿、财政部、国际清算银行联合关注。
法务总监快步迎向刚从会议室出来的费尔南德斯,声音压得极低,“先生,正式稽查,怀疑我们存在未报备大额外汇交易、可疑跨境资金转移。”
费尔南德斯神情淡然,理了理领带,吩咐秘书,“让他们查。把合规部、风控部、托管部全部叫到位。”
调查持续了整整三小时。
稽查组翻阅:贸易背景合同、资金入账凭证、比索兑换 USDT全流程备案、跨境出境申报回执、CNBV官方盖章的许可文件、反洗钱审查记录。
每一页、每一笔、每一条链路,全部合法、全部备案、全部可查。
稽查总监合上最后一份文件,指尖微紧,面色凝重,“费尔南德斯先生,2800亿等值的跨境资管,为什么事前没有更高层级预警?”
费尔南德斯坐在沙发上,姿态从容,“墨西哥法律没有规定,持牌机构做合法贸易结算,需要提前向监管局‘打招呼’。”
总监加重口吻,“这笔规模,在拉美历史上从未出现过。”
费尔南德斯抬眼,带着百年家族与生俱来的压迫感,“墨西哥每年有上万亿美元的离岸贸易需求,以前它们在地下、在黑暗里。现在,VG让它们走到阳光下。你们应该感谢我们,而不是质疑。”
总监脸色一变,“你知道这背后可能牵扯——”
费尔南德斯直接打断,声音不高,却分量极重,“我知道。所以我们每一步都合规。没有黑钱、没有洗钱、没有偷税、没有违规。你们查到的所有资料,都可以直接提交给美联储、国际刑警、任何一方。”
他身体微微前倾,语气锋利,“但我提醒你一句。这批贸易合同,背后牵扯的是墨西哥二十七个州的寡头、财团、多项业务。你今天查 VG,等于在动一整个国家的根基。”
稽查总监脸色彻底沉了下去。
他很清楚:费尔南德斯不是在威胁。是在陈述事实。
最终,稽查组一无所获,只能收起文件。
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